Банки усиливают контроль операций с 01.04.2026: к чему готовиться

Многие по-прежнему пытаются искать «безопасные суммы» или лимиты, но логика контроля меняется с 01.04.2026 года. Фактически контроль постепенно переходит от разовых проверок к аналитике финансовой модели человека или компании. Это означает, что ключевым становится не только размер операций, а их системность и экономический смысл. Отдельно возрастает значение того, от кого приходят деньги. Работа с недобросовестными или «серыми» контрагентами может создавать риски даже в тех случаях, когда получатель формально ничего не нарушает. В видео подробнее разобрала, как именно банки и налоговые органы анализируют операции и на что обращают внимание в первую очередь.