Как проверить инвестора в России на предмет санкций или токсичности? Какие риски у стартапа?

📝 Ответы на вопросы: 📌 Как проверить Российского инвестора на стадии планирования релокации в США? 📌 Что такое "санкционный due diligence"? 📌 Зачем нужен аудит по соблюдению правил экспортного контроля в США и РФ? 📌 Как проверить инвестора в России на предмет санкций или токсичности? 📌 Какие риски у стартапа не пройти санкционный due diligence со стороны Американского инвестора из-за российского инвестора предыдущего раунда? ⏳ Tайм-коды: 00:00 С чего начать 01:00 Вопросы от стартапов 02:00 Род Туваев эксперт 02:40 Регуляторы США OFAC и BIS. Американское санкционное законодательство. 05:00 Анализ связей компании. Юридический скрининг (проверка по юр. данным) 06:00 Программы для проверки (скрининг системы) 10:42 Ссылки на системы КОНТУР.ПРИЗМА и КОНТУР.ФОКУС 11:30 Проверка компании или инвестора через банк США 15:00 Структура организации экспорта из США 16:00 Правила экспортного контроля 3 шага 19:00 ФСТЭК России (федеральная служба по техническому и экспортному контролю) 21:30 Прединвестиционный аудит 24:58 Что нужно для эффективных и легальных продаж в США 👨💻 Описание: Привлечение инвестиций в США– это будущая зависимость компании от нормативных требований и регуляторных законов США. Проверка по базе санкционных списков 30 стран и международных организаций. Графическое представление сразу поможет увидеть всю структуру владения и масштабы бизнеса, выявить конечных владельцев: • дата и причинапопадания клиента в санкционный список • название страны или организации, которая ввела ограничения • точное наименование санкционной программы • связи с фигурантами санкционных списков по правилу 50% Американские компании, продающие товары и услуги обязаны соблюдать различные законы об экспортном контроле, которые публикуются несколькими департаментами США, такими как Министерство торговли BIS, Министерство финансов и Государственный департамент. Реализация программы соблюдения экспортного контроля США. Бюро промышленности и безопасности (BIS): Политика экспортного администрирования и процедуры лицензирования, классификация ECCN • Первичный Compliance due diligence сделки и зарубежного заказчика • Подготовка обращения от лица Заказчика в качестве его представителя в США за котировкой по классификации и экспертному заключению от эксперта Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security (BIS)) • Определение ECCN номера на продукцию экспортной классификации • Определение перечня необходимых разрешений для Американского Экспортера со стороны Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security (BIS)) в разделе «Администрирование экспорта, политика администрирования экспорта и процедуры лицензирования» • Санкционный и Export Compliance Due Diligence Покупателя и Грузополучателя • Формирование файла сделки для Record Keeping на предмет возможного аудита • со стороны регулятора и реализации проекта • Подготовка итогового EXPORT CONTROL DUE DILIGENCE и дорожной карты по реализации сделки • Получение Разрешений (лицензий) на экспорт и поставка Правила Экспортного Контроля в России: ФСТЭК России (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) 🤝 Услуги и Экспертиза RODUP.US • Исследование рынка США в товарном сегменте • Проверка соответствия продукции регуляторным требованиям рынка • Составление перечня требований регуляторных органов к легальной дистрибуции на федеральном уровне и уровне штата • Определение стоимости добровольного аудита качества продукции, сертификации, лицензирования в тестовых лабораториях США и необходимых регуляторов • Расчет стоимости поставки и издержек на импорт. • Формирование предложения для американского клиента • Изучение структуры дистрибуции • Разработка стратегии и организация оптовых продаж продукции b2b Внедрение 100% соответствия регламентам для ваших эффективных и легальных продаж в США 👨💼 Спикер: Род Туваев Эксперт по международной торговле и регуляторным правилам при выходе на рынок США CEO RODUP.US (Лос- Анжелес, США) http://www.sanctionsadviser.com | https://www.rodup.us/ Сертифицированный эксперт Бюро промышленности и безопасности (BIS) в области «Администрирование экспорта, политика администрирования экспорта и процедуры лицензирования» (США) Руководитель практики санкционного права международной̆ юридической̆ компании Alliance Legal Consulting Group ( Москва). Специальный̆ советник по экспортному контролю, санкциям и правилам международной̆ торговли. https://al-cg.com/ Эксперт по правилам международной торговле Go Global World, ассоциации стартапов, технологических предпринимателей и венчурных инвесторов Член Профессиональной ассоциации экспортеров и импортеров (PAEI), Калифорния. 20 лет опыта в области экспортного контроля, международной торговли, таможенных операций