Несколько советов банкирам как проще выполнить Постановление №369

15 августа 2016 Национальный банк издал Постановление №369, обязывающее банки всесторонне анализировать и проверять информацию о финансовых операциях клиентов и сведения об их участниках. Банкиры теперь должны проявлять новые "индикаторы рисковой финансовой операции", определять уровень опасности операции для интересов вкладчиков и других кредиторов банка и своевременно докладывать регулятору обо всех подозрительных операциях. Как выполнить Постановление, и при этом не потратить на это много ресурсов? YouControl поможет в этом! Регистрируйтесь БЕСПЛАТНО, чтобы протестировать сервис: https://youcontrol.com.ua/?advert=fb10