Первый валютный форум Дискуссионная панель №2

Тема дискуссионной панели: Финансовый и валютный контроль: «разрешено все, что прямо не запрещено Законом», как возобновить/продлить лицензию в рамках нового законодательства, международные переводы - подводные камни Роль и полномочия представителей финансового мониторинга и валютного контроля в новых условиях. Методы и механизмы обнаружения нарушений валютного законодательства после вступления в силу "Закона о валюте". "Кнут и пряник" для бизнеса и населения; Как определить оптимальный вариант формы инвестиций в Украину после вступления в силу Закона, чтобы не нарушить местное законодательство и минимизировать валютные, финансовые и юридические риски для инвестора. Как украинскому инвестору правильно оформить вывод капитала. Отчетность, сроки подачи, возможные подводные камни; Примеры Нацбанка по самым типичным видам нарушения законодательства. Видение и трактовка этих проблем представителями финмониторинга. Сейчас и после вступления в силу Закона. Международные переводы - подводные камни. Модератор - Алексей Козырев- финансовый эксперт, аналитик, сайт о финансах и инвестициях - Минфин. Участники: Виталий Черняк, заместитель директора департамента - начальник управления Департамента финансового мониторинга, НБУ. Сергей Паперник, партнер Evris, руководитель практики банковского и финансового права и направления FinTech, юридическая фирма Evris. Иванна Пилипюк, управляющий партнер международной консалтинговой группы "International Consulting Group". Андрей Грищенко, директор Финансового департамента, Член Правления, Банк VTB (Украина). Виктория Сидоренко, менеджер налогово-юридического департамента Deloitte. Анна Горбенко, директор департамента финансового мониторинга, ПУМБ.